近年来,不少小众匿名虚拟币成为不法分子洗钱的工具,像“欧逸(yi)”这类不知名的非合规虚拟币,因交易追踪难度大,常被不法分子用来拆分、转移赃款,而涉案金额达到100万元的虚拟币洗钱,已经属于较为严重的刑事犯罪,结合我国现行法律规定,这类行为的量刑标准可以明确解析。
首先需要明确前提:我国法律明确禁止任何虚拟货币代币发行融资与交易活动,虚拟币不具有与法定货币等同的法律地位,利用虚拟币转移赃款、清洗黑钱,是刑法严厉打击的金融犯罪,根据行为性质不同,涉虚拟币洗钱主要涉及两个罪名,量刑标准也有区别: 如果是为毒品犯罪、黑社会性质组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗这七类法定上游犯罪清洗赃款,会构成《刑法》第191条规定的洗钱罪;如果是为其他上游犯罪转移赃款,则构成掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪。
针对涉案100万的情况,两类罪名的量刑如下: 如果认定为洗钱罪,根据法律规定,基础量刑为五年以下有期徒刑或者拘役,并处洗钱数额5%以上20%以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额5%以上20%以下罚金,结合司法实践和司法解释标准,洗钱数额50万以上就会被认定为“情节严重”,因此涉欧逸虚拟币洗钱100万,构成洗钱罪的情况下,量刑区间为五年以上十年以下有期徒刑,同时还要并处5万到20万的罚金。 如果认定为掩饰、隐瞒犯罪所得罪,涉案100万同样属于“情节严重”,法定量刑区间为三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金。
最终的宣告刑也会结合案件情节调整:如果行为人有自首、立功、主动退赃、属于从犯初犯等从轻减轻情节,可能会在法定量刑区间内从轻处罚;如果属于累犯、上游犯罪涉及贪腐、涉毒等严重情形,还会依法从重处罚。
需要提醒的是,不少不法分子会以“投资欧逸虚拟币”“帮忙走账拿高额佣金”为诱饵,引诱普通民众提供虚拟币账户参与洗钱,哪怕只出借账户,也会被认定为洗钱罪的共犯追究刑事责任,100万涉案金额已经达到刑事犯罪的严重标准,切勿贪图小利触碰法律红线,否则将承担严重的刑事后果。