随着电信网络诈骗犯罪持续高发，不法分子洗白涉诈赃款的手段不断翻新，非法虚拟货币交易凭借匿名性、跨区域流转快的特点，已经成为涉诈赃款转移的核心通道之一，多地公安机关在侦办诈骗案件过程中频频发现，大量涉案涉诈资金最终流入欧e交易所,相关风险再次给全社会敲响了警钟。
我国监管部门早已明确，虚拟货币不是法定货币，不具有与法定货币等同的法律地位，任何虚拟货币交易炒作活动都属于非法金融活动，境内任何机构开展虚拟货币交易兑换业务都不受法律保护，但欧e等各类面向境内用户提供服务的虚拟货币交易平台，始终游走在监管灰色地带,规避监管的同时也给涉诈洗钱犯罪留下了充足空间。
从目前警方披露的多起案例来看，骗子在骗取受害者转账后，往往会通过多层跑分账户分流资金，再快速将资金转入欧e交易所账户购买比特币、USDT等虚拟货币，随后通过多次转账拆分、跨账户流转完成变现，整个过程往往只需要几个小时，极大增加了警方追赃挽损的难度，不少受害者被骗后，虽然顺着资金链追踪到赃款流入欧e交易所，但由于平台未落实反洗钱监管要求，对用户身份审核不严、异常交易监控缺位，无法及时配合警方冻结涉案账户，导致很多赃款最终被骗子成功转移,难以追回。
值得警惕的是，除了骗子主动利用平台转移赃款外，不少普通用户也因为缺乏风险意识，一不小心卷入涉诈案件，部分骗子以“高价收币”“兼职代买”为诱饵，诱导普通用户在欧e交易所买入虚拟货币再转到骗子指定账户，很多用户不知道自己帮忙转移的就是涉诈资金，最终不仅自己的银行账户、平台账户被警方冻结，还可能因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪被追究法律责任，落得财产受损、身陷法律风险的下场。
欧e交易所频现涉诈资金流入不是偶然事件，本质是非法虚拟货币交易领域监管缺位、风险失控的必然结果，对于普通民众而言，要始终认清虚拟货币交易的非法性和高风险性，不要轻信任何“虚拟货币投资”“虚拟货币兼职”的宣传，更不要在任何虚拟货币交易所参与交易，从根源上远离涉诈风险，保护自身财产安全，如果发现涉及利用虚拟货币转移涉诈资金的线索，可及时向公安机关举报,共同打击涉诈洗钱违法犯罪。