近年来，打着“虚拟货币”“区块链”“元宇宙投资”旗号的传销诈骗屡禁不止，“欧逸Yi”（下称“欧逸”）虚拟币传销案就是其中波及全国的特大新型传销案件之一，近日多地警方联合出击,公布了该案的最新查处进展。
该案最早于2022年底被受害者举报，犯罪团伙将所谓“欧逸Yi”包装成海外背景的下一代公链项目，宣称这是只对内部开放的“百倍潜力币”，对外鼓吹“持币只涨不跌、静态躺赚分红”，同时设置拉人头返利规则：投资者发展下线就能获得动态提成，下线层级越多、投入资金越大，上线的分红比例就越高，本质就是典型的庞氏传销骗局，短短一年多时间，该骗局就吸引了全国30余个省市的近40万名投资者参与,其中不乏大量想赚快钱的年轻人和风险防范能力弱的中老年人。
公安部部署的“欧逸Yi”传销案集群收网行动正式收官，本次行动迎来该案查处的关键突破：此前潜逃境外的2名核心顶层组织者，已经通过国际警务合作被缉捕押解回国，加上此前陆续抓获的各级骨干，该案所有顶层组织者已经全部落网，彻底摧毁了整个传销网络，截至目前，警方共抓获团伙骨干成员170余名，捣毁线下宣讲推广窝点21个，累计冻结涉案银行卡、第三方支付账户以及虚拟货币钱包共3200余个,初步归集锁定的涉案资金超过14亿元。
办案民警介绍，该传销团伙层级最多分为7级，符合传销犯罪“三级以上返利”的认定标准，所有投资资金最终都流向顶层组织者的私人控制账户，所谓“欧逸Yi”虚拟币没有任何实际应用场景，也从未上线正规交易平台，币价完全由团伙后台操控，本质就是用新投资者的钱给老投资者分红的空壳骗局，2023年下半年该团伙见拉人头速度跟不上分红支出，直接关闭了平台提现通道,骗局崩盘后大量受害者才报案。
据了解，本次收网完成后，公安机关已经正式启动涉案资金的核查梳理工作，下一步将对受害者身份、投资金额进行登记核实，待流程走完后会对涉案资金按比例开展退赔工作，同时警方仍在深挖该案中为传销提供推广引流、支付结算帮助的关联人员,实现全链条打击。
警方提示，我国明确禁止任何虚拟货币代币发行融资活动，任何打着“虚拟币”“区块链”旗号，承诺保本高息、要求发展下线拿返利的投资项目，都属于传销诈骗，广大群众不要轻信“内部名额”“财富神话”，保护好个人财产安全,发现相关违法活动及时向公安机关举报。