近年来,“区块链”“数字资产”等新概念逐渐破圈，不少不法分子也盯上了信息相对闭塞、风险意识薄弱的县域市场，将包装成“创新投资”的虚拟币骗局搬到了下沉市场，发生在黑龙江省桦南县的“欧逸”虚拟币诈骗案件，就是一起典型的假借虚拟币名义实施的传销式诈骗案件，它不仅给数十名受害者造成了巨额财产损失，也给全社会敲响了金融防骗的警钟。
该案的线索最早来自桦南县警方接到的多起群众报案：多名当地居民称，经熟人推荐参与了名为“欧逸”的虚拟币投资项目，投入本金后不仅没有拿到骗子承诺的年化超50%的高额收益，连本金都无法正常提取，短短几个月后，投资平台直接无法登录，推荐自己的上线也彻底失联，接警后，桦南县公安局高度重视，立刻成立专案组梳理线索，逐步揭开了这个诈骗团伙的真面目。
该团伙的作案套路贴合了多数诈骗的典型特征：第一步是包装概念，对外将“欧逸”虚拟币宣传为“海外区块链团队发行的稀缺数字资产”，宣称未来会上线全球主流交易所，价格会上涨数十倍，给投资者画下“一夜暴富”的饼；第二步是诱骗投入，设计了“静态分红+动态拉新提成”的收益模式，购买“欧逸”的投资者每天可以拿分红，拉更多人加入还能拿到最高三成的推广佣金，层级越高收益越高，本质就是靠拉人头裂变的传销诈骗；第三步是收割跑路，平台所有数据都由团伙后台操控，所谓的价格上涨、分红都是做给投资者看的虚假数字，等到吸纳足够多本金后，团伙就会直接关闭平台卷款跑路。
由于桦南县属于县域社会,熟人信任度高，不少受害者都是被亲戚、朋友、同事拉进投资群的，很多人放松了警惕，少则投入数千元，多则将几十万养老钱、买房钱全部投入，最终血本无归，经查，该案涉案金额超400万元，受害群众涵盖从20岁的打工者到60多岁的退休人员共50余人。
经过近半年的侦查,桦南警方辗转黑龙江、吉林、广东等多省市，先后抓获7名核心犯罪嫌疑人，冻结涉案资金200余万元，全链条打掉了该诈骗团伙，目前案件已经进入司法审理阶段，涉案赃款正按程序发还受害者。
这起案件再次给所有人提了醒：我国明确规定，虚拟货币不是法定货币，不受到法律保护，任何虚拟货币发行融资都属于非法金融活动，凡是打着“虚拟币”“区块链”旗号，承诺“高收益”“稳赚不赔”的投资项目，百分之百都是诈骗，面对熟人推荐的陌生投资，一定要擦亮双眼，切勿被贪欲冲昏头脑，掉入不法分子的陷阱，一旦发现被骗要第一时间报警，尽可能挽回自身损失。