在公安部统一指挥部署下,全国多地警方联勤联动，成功全链条破获一起依托“欧逸”虚拟币交易平台的特大洗钱犯罪案件，此次行动一举捣毁为电信网络诈骗、网络赌博等上游黑产提供资金清洗服务的犯罪团伙11个，抓获核心组织者、骨干成员及涉案人员270余名，现场查扣涉案银行卡、虚拟币钱包、作案手机等工具近千件，初步查证全案涉案资金流水高达120亿元，狠狠打击了涉虚拟币洗钱犯罪的嚣张气焰。
据办案民警介绍,该案线索源于警方日常涉黑产资金排查工作，排查中民警发现，大量涉诈涉赌赃款流向异常，最终都指向一个以“欧逸”虚拟币场外交易为掩护的地下洗钱团伙，近年来，随着监管部门对传统银行卡洗钱渠道的打击力度不断加大，不法分子盯上了虚拟币匿名性、去中心化、跨区域流转快的特点，将其作为黑赃款洗白的新通道，该案就是典型的新型涉虚拟币洗钱案件。
该团伙的作案套路极具迷惑性：团伙组织者搭建“欧逸”虚拟币场外交易渠道，招揽大量“卡农”出租出借个人银行卡、支付账户作为资金中转，上游黑产将赃款拆分打入众多零散个人账户后，团伙成员立即用这些资金在平台买入虚拟币，再通过多次跨钱包转账拆分、混同清洗，掩盖资金原始来源，最后将变现后的 clean 资金转回上游黑产指定账户，整个过程最快仅需数小时，团伙从中抽取5%至12%不等的高额佣金，为了逃避打击，团伙不断更换窝点、修改交易联系方式，层级分明分工严密，组织者躲在境外指挥，境内只负责操作环节，反侦察意识极强。
为彻底打掉这个犯罪网络,公安部组织江苏、广东、湖南、福建等多地警方成立联合专案组，历时近半年的深度经营，逐步摸清了该团伙的组织架构、资金流向和窝点分布，锁定全部核心成员身份，收网行动启动后，多地同步出击，一举将该团伙境内外全部骨干成员抓获，彻底斩断了这条为上游黑产供血的资金通道。
办案民警介绍,我国明确禁止任何虚拟币代币发行融资以及交易炒作活动，涉虚拟币交易不受法律保护，更已经成为各类违法犯罪活动洗钱的重要工具，此次破获的120亿元特大洗钱案，是警方打击涉虚拟币违法犯罪的重要成果，不仅打掉了危害群众财产安全的犯罪毒瘤，也彰显了我国全链条打击涉金融黑产、维护金融市场秩序的坚定决心。
警方也借此提醒广大群众：切勿参与任何虚拟币交易活动，更不要贪图小利出租出借出售个人银行卡、电话卡、支付账户，避免沦为不法分子洗钱的工具，触犯法律承担相应责任，如发现涉虚拟币违法犯罪线索，请及时向公安机关举报。