近年来,不少不法分子盯上虚拟货币的灰色监管地带,甚至在CC等网络直播平台公开引流,倒卖名为“欧逸(Yi)”的小众虚拟币,以“低投入高回报”“只涨不跌”为诱饵吸引普通投资者入场炒作,不少人疑问:这类网上直播倒卖虚拟币的行为,一旦案发会被认定为什么罪名?实际上需要结合行为模式、危害后果具体判定,结合我国司法实践,常见的定罪主要有以下几类。
首先需要明确法律底色:我国多部门多次发文明确,虚拟货币不是法定货币,不具有与法定货币等同的法律地位,虚拟货币相关交易炒作活动属于非法金融活动,不受法律保护,情节严重的必然会被追究刑事责任。
如果是行为人自行发行“欧逸Yi”虚拟币,通过直播宣传炒作价值,再通过倒卖拉人头、发展下线获利,这种模式大多会被认定为组织、领导传销活动罪,市面上绝大多数小众不知名虚拟币本身就是传销骗局,没有实际落地项目,依靠新投资者的入场资金给旧参与者返利,本质是庞氏骗局,完全符合传销犯罪“拉人头、赚提成”的构成特征,如果行为人倒卖圈钱后直接卷走投资者资金跑路,还可能被认定为集资诈骗罪,这类犯罪最高可判处无期徒刑。
如果直播倒卖虚拟币的目的是为上游犯罪转移赃款,也就是帮电信网络诈骗、网络赌博、走私等犯罪团伙“洗白”黑钱,通过虚拟币兑换完成资金的跨平台转移,这种行为大多会被认定为洗钱罪,情节较轻的也会以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追责,近年来司法实践中,很多“跑分”洗钱团伙就是通过直播公开倒卖虚拟币的方式掩人耳目转移赃款,这类行为是当前司法机关打击的重点。
如果行为人长期以倒卖虚拟币为业,未经监管部门批准,擅自开展虚拟币兑换、交易中介等业务,规模较大、扰乱金融市场秩序的,还可能被认定为非法经营罪,虽然近年来多数涉虚拟币犯罪根据实际行为定性为诈骗、洗钱类犯罪,但对于长期稳定从事非法虚拟币倒卖、中介业务,情节严重的,依然会以非法经营罪追究刑事责任。
不管以什么名义、在什么平台直播倒卖虚拟币,本质都属于违法违规行为,具体罪名根据行为性质判定,最终都会受到法律的严厉惩处,也提醒广大公众,要认清虚拟币交易的非法性,不要轻信直播平台的虚假投资宣传,避免落入骗局遭受财产损失。