美国联邦执法部门联手多国监管机构破获一起特大跨境虚拟币诈骗案,以“欧逸Yi”为名的虚拟币集资骗局核心网络被彻底捣毁，包括9名中国籍核心成员在内的12名涉案嫌疑人已被美国司法部正式逮捕，引发跨境投资领域的高度警惕。
据美国司法部公布的起诉书内容,“欧逸Yi”虚拟币项目从2021年开始秘密运营，团伙核心组织者多为长期居留在美国的中国籍人员，该项目对外包装成“美国硅谷资本背书的下一代生态公链代币”，主打面向全球华人社区推广，靠“持币躺赚年化300%”“上线主流交易所百倍涨幅”的虚假承诺吸引投资，同时设置拉人头返佣的规则，用传销模式快速扩张下线，短短两年多时间，该项目就吸引了超过10万名投资者参与，其中超七成受害者来自中国境内，其余为北美、欧洲的华人华侨，涉案总金额折合人民币超过14亿元。
由于大量诈骗资金通过虚拟币钱包分流后,最终兑换为美元流入涉案人员在美国的个人账户，该项目的运营核心节点也实际设置在美国，该案很早就被中美两国执法部门同时盯上，近年来针对跨境虚拟币诈骗的国际执法合作持续深化，中方向美国提供了大量受害者报案记录、资金流向追踪线索，美国联邦调查局、金融犯罪执法网络经过近一年的卧底调查和证据固定，最终在纽约、洛杉矶、旧金山等多地同步收网，将躲藏在美国的多名中国籍核心组织者全部抓获，目前落网嫌疑人已被控电信诈骗、洗钱、违规发行证券多项罪名，若罪名成立，最高将面临超过50年的监禁。
办案人员透露,近年来不少针对华人的虚拟币诈骗团伙都刻意将核心窝点设在美国，误认为“跨境执法有壁垒，中国警方管不到、美国监管不会重点查针对华人的案件”，可以躲在境外安然享用诈骗赃款，但随着全球对虚拟币诈骗打击力度不断升级，跨境执法情报共享、联合抓捕机制日益成熟，任何跨境违法犯罪都不存在“法外飞地”。
业内人士也提醒,我国明确禁止任何虚拟币代币发行融资交易，各类包装成“海外项目”“美国合规虚拟币”的投资产品，本质上都是传销诈骗陷阱，投资者投入的资金不仅不受法律保护，还大概率面临血本无归的结局，切勿被所谓“低投入高收益”的噱头诱惑上当受骗。