近年来，区块链概念的普及让不少不法分子嗅到了“商机”，他们打着虚拟币投资的旗号编织暴富神话，实则设下诈骗陷阱坑害投资者，上海普陀警方侦破的欧逸虚拟币诈骗案件，正是这类典型案件的缩影,其作案套路和危害值得所有投资者警惕。
该案最早源于多名群众向普陀区公安分局报案：报案人都称经网络“投资导师”介绍，投资了一款名为“欧逸”的新型虚拟币，对方宣称欧逸是“下一代生态区块链价值币”，即将上线主流交易所，上线后价格至少翻10倍，还承诺最低年化收益50%保本稳赚，可当投资者把钱投进去后，没过多久就发现无法提币提现，原本热闹的投资群突然解散，联系不上“导师”,才反应过来遭遇了诈骗。
接到报案后，普陀警方立刻成立专案组展开侦查，顺着受害人提供的资金流、信息流层层深挖，很快摸清了这个诈骗团伙的完整架构：该团伙是跨区域团伙化运作，在外地设置了2个核心窝点，核心成员分工明确，有人负责搭建虚假交易APP、伪造项目白皮书和虚假合作资质，有人负责包装成“区块链专家”“资深分析师”做线上讲课洗脑，有人负责在短视频平台、交友社群引流拉新，还有专人负责将骗来的资金通过多次转账、虚拟币兑换完成洗白，短短14个月，该团伙就吸引了全国近1200名投资者入局,涉案总金额超过8000万元。
摸清所有成员行踪后，普陀警方联合多地警方开展收网行动，一共抓获23名犯罪嫌疑人，冻结涉案资金、赃物合计价值超过3200万元，目前该案已经移送检察机关审查起诉,追赃挽损工作仍在推进中。
复盘欧逸虚拟币诈骗案，其作案套路是此类诈骗的典型模板：第一步靠包装造噱头，把毫无实际价值的空气币伪造成风口项目，用假资质、假K线蒙骗投资者；第二步靠传销式拉新扩张，给老投资者拉人头返佣，利用熟人信任降低警惕；第三步用小利钓大鱼，前期允许小额提现、按时发“收益”骗取信任，等投资者加大投入甚至借债入场后,就直接关网跑路完成收割。
办理该案的普陀区民警提醒：我国明确禁止任何虚拟币代币发行融资和交易炒作活动，所有打着虚拟币投资旗号、承诺高收益保本的项目，100%都是诈骗，投资者一定要认清虚拟币投资的风险，不要被一夜暴富的噱头迷惑，投资需选择正规金融机构，遇到陌生投资推荐一定要多方核实，一旦发现被骗，第一时间留存聊天记录、转账凭证报警,尽可能减少损失。