仅从该非法平台对外宣传的规则来看,所谓的开户条件大致分为三类:
- 基础资质要求:要求开户人年满18周岁,具备完全民事行为能力,能够独立承担投资风险,开户前需要完成平台的风险测评问卷,宣称只有达到对应风险等级才能开通交易权限。
- 身份信息要求:需要提供本人有效期内的身份证信息、常用手机号,完成实名认证与人脸核验,后续还需要绑定银行卡或者虚拟货币钱包,才能进行入金、出金操作。
- 资金门槛要求:多数小型非法虚拟货币交易所开户本身没有硬性门槛,但部分平台会要求开户后首次入金达到一定额度(通常从几百美元到数千元人民币不等),才能激活全部交易权限,未达标账户只能查看行情无法实际交易。
需要严肃提醒投资者,上述所谓的“开户条件”只是非法平台吸引投资者入金的幌子,这类平台存在多重致命风险: 第一,资金无任何安全保障,鸥亿这类未经监管的平台不受任何法律约束,运营者可以随时卷款跑路、关闭网站,近年来国内已经发生上万起小型虚拟货币交易所跑路事件,投资者损失的资金几乎无法追回。 第二,交易可随意后台操纵,这类平台的行情、交易数据都是可以人工调控的,骗子往往会通过“诱导加金、控制涨跌”的方式收割投资者,哪怕账户显示盈利,也会被平台以“交税、验资”等各种理由限制提现,最终投资者一分钱都无法取出。 第三,个人信息存在泄露风险,开户过程中提交的身份证、银行卡、人脸信息等敏感隐私内容,往往会被非法平台转卖,进一步引发电信诈骗、洗钱等风险,给投资者带来二次伤害。
综上,不存在合法合规的“鸥亿交易所开户”渠道,所谓的开户交易本质就是非法金融活动,提醒广大投资者,一定要遵守国家金融监管规定,远离各类虚拟货币非法交易陷阱,选择持牌金融机构的合法投资产品,保护好个人财产安全与信息安全。
