近年来,不法分子打着“区块链创新”“虚拟币投资”旗号实施违法犯罪的案件多发，严重侵害群众财产安全、扰乱金融市场秩序，四川省公安厅组织多地警方成功破获一起以“欧逸（OYI）”虚拟币为幌子的特大网络传销诈骗案，一举抓获核心犯罪嫌疑人23名，捣毁团伙窝点7处，冻结涉案资金、扣押涉案虚拟币合计价值逾11亿元，初步核实全国范围内受害投资者超过12万人。
据办案民警介绍,该案线索源自多起群众报警：有犯罪团伙通过社交平台、线下宣讲会推广“欧逸虚拟币”，宣称该项目是新一代公链项目打造的加密货币，包装有“实体能源项目背书”“上线国际主流交易所后价格涨幅超百倍”，以“静态躺赚收益+动态拉头提成”吸引投资者入局，专案组调查发现，该团伙完全符合传销诈骗特征：投资者必须购买一定额度的“欧逸虚拟币”才能获得会员资格，发展下线可获得直推奖励，下线越多层级越高，享受的分润比例也越高，本质就是靠新投资者的入资给老会员“发收益”的庞氏骗局。
为彻底摧毁该犯罪网络,四川警方成立专案组历时近半年侦查，逐步摸清了团伙组织架构、资金流向和窝点分布，该团伙核心成员分散在全国5个省市，通过境外服务器运营平台，将大部分涉案资金转移到境外账户用于个人挥霍，收网行动中，专案组同步在四川、广东、湖南、浙江等地开展抓捕，成功控制所有核心层级头目，成功拦截了部分准备转移的涉案资金，避免了更多投资者损失。
办案民警介绍,该团伙为骗取信任，伪造了项目白皮书、区块链技术资质，还雇佣网红站台宣讲，不少投资者被“低投入高回报”的噱头吸引，甚至把毕生积蓄投入其中，直到平台关闭无法提现才发现被骗。
案件侦办、追赃挽损工作仍在进一步推进中，四川警方提醒，我国明确禁止任何虚拟币代币发行融资以及虚拟币交易炒作活动，所有打着虚拟币旗号的投资项目，只要承诺高额回报、要求拉人头层级返利，都属于违法犯罪活动，广大群众要提高警惕，不要被所谓的“区块链创新”噱头迷惑，如发现相关违法犯罪线索及时向公安机关举报。