
近年来,不少不法分子打着“虚拟币投资”“高收益翻倍”“区块链创新”的旗号,包装出各类不知名虚拟货币项目收割投资者,“欧逸”就是其中典型的野台子项目,我国明确规定,任何虚拟货币代币发行融资以及虚拟货币交易炒作都属于非法金融活动,所有相关权益都不受法律保护,一旦参与这类项目被查处,不同身份的参与者需要承担的后果天差地别,具体可分为以下几种情况:
如果只是普通的小额投资者,没有参与推广拉人头,确实对项目的违法性不知情,一般不会被追究刑事责任,但并不意味着参与行为没有代价,我国法律明确不保护虚拟货币交易产生的财产损失,一旦平台卷款跑路、币价归零,投资者的亏损只能自行承担,哪怕报警立案,涉案资金也大多被不法分子挥霍,很难追回;如果参与交易获得了收益,司法机关也会依法没收全部违法所得,情节较重的还会面临警告、罚款等行政处罚。
如果你是项目的推广代理、靠拉人头赚佣金,那大概率会被追究刑事责任,绝大多数类似“欧逸”的小众虚拟币,本质都是打着虚拟币旗号的传销诈骗盘,靠拉人头返佣的模式扩张,如果你明知道项目不合规,依然发展下线、推广引流,只要层级达到3级以上、发展人数超过30人,就已经触犯了《刑法》中的组织、领导传销活动罪,一般可处五年以下有期徒刑或者拘役,并处罚金;如果发展人数超过100人、涉案金额超过250万,属于情节严重,会被处五年以上有期徒刑,并处罚金,如果你明知道平台是圈钱骗局,还刻意隐瞒真相诱骗他人投资,还会构成诈骗罪的共犯,数额特别巨大的最高可判处无期徒刑。
如果你是项目的运营方、开发者,或者为项目提供技术支持、支付结算、洗钱帮助,后果会更严重,作为“欧逸”这类项目的开发运营者,本身就是非法金融活动的组织者,根据项目性质会构成集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪,最高可判处无期徒刑,并处没收财产,哪怕只是为平台提供服务器托管、引流推广、支付通道服务,只要明知项目违法还提供帮助,就会构成帮助信息网络犯罪活动罪,最高可处三年有期徒刑;如果帮助平台转移涉案资金、兑换法定货币,还会构成洗钱罪,最高可处十年有期徒刑。
除了行政处罚和刑事处罚外,一旦涉案被查处,所有相关资金都会被司法机关冻结没收,哪怕是你投入的本金,也会作为涉案资金依法处理,不会返还;如果被判处刑罚,还会留下终身案底,不仅影响本人就业、考公、出行,还会影响直系亲属的政审,子女考公、参军、入党都会受到限制。
最后要提醒广大投资者:所有在我国境内发行交易的虚拟货币都是非法金融活动,类似“欧逸”这类不知名的小众虚拟币,基本都是不法分子设计的传销盘、杀猪盘,本质就是圈钱跑路,不要轻信所谓“低投入高回报”的宣传,远离虚拟货币交易炒作,避免落得血本无归还身陷囹圄的结局。