近年来,随着区块链概念的普及，不少诈骗分子打着“虚拟币投资”“风口理财”的旗号设计骗局，无数投资者血本无归，舟山市公安机关成功破获的“欧逸”虚拟币诈骗案件，就是一起典型的新型网络传销诈骗案，该案的侦破不仅为受害者挽回了部分损失，也给全社会敲响了警钟。
案件起源于舟山市一名普通市民的报警：该市民在社交群被熟人推荐投资名为“欧逸”的新型虚拟币，前后投入18万元后，原本承诺随时提现的平台突然无法登录，推荐人和客服全都失联，这时他才意识到自己上当受骗，接到报案后，舟山市公安经侦部门联合网安部门立即成立专案组，围绕资金流、信息流展开溯源排查，最终发现这是一个组织严密、层级清晰的跨区域诈骗团伙，核心头目在境外遥控指挥，境内发展了数十名一级代理，层层向下拉人头发展投资者，受害者遍布全国多地。
经过近半年的侦查布控,专案组在全国多地警方的配合下开展收网行动，共抓获包括核心骨干、各级代理在内的27名犯罪嫌疑人，冻结涉案资金1200余万元，初步核实该案受害者超过1300人，涉案总金额超3亿元，成功打掉了这个圈钱的诈骗团伙。
拆解“欧逸”虚拟币骗局，套路其实很有迷惑性：第一步是虚假包装造噱头，诈骗团伙将“欧逸币”包装成“下一代主流加密数字货币”，伪造了海外项目资质、投资机构背书，甚至伪造了虚假的区块链项目备案文件，还在线下举办招商宣讲、在短视频平台投放广告，宣称“欧逸币未来涨幅超千倍，现在上车就能实现财务自由”，吸引急于赚快钱的投资者入局；第二步是分层利诱拉下线，团伙设计了“静态+动态”的收益模式：购买欧逸币就能每天享受币价上涨分红，号称“躺赚不亏”，同时推荐他人投资可以拿到最高30%的提成，发展下线越多、等级越高，分红比例越高，本质就是用后入者的本金给先入者发返利的拆东墙补西墙，属于典型的传销式诈骗；第三步就是收割跑路，当平台资金规模达到诈骗团伙的预期后，核心人员就会关闭服务器、冻结用户提现通道，随后卷款失联，留给投资者的只有无法变现的空气币。
办案民警提醒,此类虚拟币诈骗屡屡得手，核心是抓住了公众的两个弱点：一是不少人对区块链、虚拟币等新概念一知半解，容易被“高科技”“风口项目”的噱头迷惑；二是很多人抱有一夜暴富的投机心理，轻信“低投入高回报”的谎言，甚至不少人是被亲戚朋友拉入局，因为信任熟人放松了警惕。
需要明确的是,我国早已明确禁止任何虚拟币代币发行融资以及交易炒作活动，虚拟币并非法定货币，不受法律保护，所有打着虚拟币旗号的投资理财活动，本质都是违法诈骗，舟山市“欧逸”虚拟币诈骗案的破获，彰显了我国打击新型网络经济犯罪的决心，也再次提醒广大公众：投资一定要通过合法合规的金融机构，凡是承诺“稳赚不赔”“高收益低风险”的项目都是骗局，不要轻易点击陌生链接、加入陌生投资群，更不要向陌生账户转账，一旦遭遇诈骗要第一时间报警，维护自身的财产安全。