近年来，“区块链投资”“虚拟币暴富”的噱头层出不穷，不少不法分子借普通人对新兴金融概念的认知盲区，设计骗局收割钱财，黑龙江警方破获的“欧逸”虚拟币诈骗案，就是一起典型的传销式虚拟币诈骗案例,给广大投资者敲响了警钟。
这起案件最早起源于多名黑龙江群众的联合报案：不少投资者称自己投资了一款名为“欧逸”的虚拟货币，前期拿到了少量分红后，平台突然无法提现，项目负责人也全部失联，自己投入的几万到几十万积蓄打了水漂，接到报案后，黑龙江当地警方立刻成立专案组展开侦查，逐步摸清了整个诈骗团伙的框架：该团伙以黑龙江为核心窝点，面向东北及全国多地发展下线，核心犯罪嫌疑人层级分明，通过线上投资社群引流、线下线下宣讲会洗脑的方式拉人入局，短短一年多就发展了上千名受害者，涉案金额超过千万元，经过数月的跨省追踪，警方最终全链条打掉了这个诈骗团伙，抓获核心成员27名，冻结赃款近800万元,为部分受害者追回了部分损失。
梳理这起“欧逸”虚拟币诈骗案，其套路是很多虚拟币诈骗的典型缩影：第一步是虚假包装，不法分子把根本没有任何实际应用场景、不受任何监管的“欧逸”币，包装成“国际区块链基金会发行、未来将上线主流交易所、升值空间超百倍”的潜力投资品，甚至伪造官方项目资质文件，哄骗不懂虚拟币规则的普通人；第二步是用高收益加拉人头返利做扩张，团伙设置“静态分红+动态佣金”机制：投资者投钱买“欧逸”币后，每天就能拿到近1%的静态收益，邀请新人加入还能拿投资额10%-30%的推荐提成，发展下线越多收益越高，本质就是借新还旧的庞氏骗局，用新投资者的本金给老投资者发分红，吸引更多人入局；第三步就是收割跑路，当盘子扩张到一定规模、团伙积累足够资金后，就会直接关闭平台、拉黑所有投资者联系方式，卷款消失，只留下一文不值的“欧逸”币和血本无归的受害者，在这起案件中，超过六成受害者是经亲友熟人介绍入局，碍于信任加上高收益诱惑，不少人甚至投入了全部积蓄,后果十分惨痛。
这起案例也再次警示公众：我国明确禁止任何虚拟货币代币发行融资和交易活动，虚拟货币不具有法定货币地位，不受法律保护，任何打着虚拟币旗号的投资理财活动本身就违规，承诺“低投入高回报”“稳赚不赔”的百分之百是诈骗，投资者一定要擦亮双眼，远离陌生平台的虚拟币投资噱头，不要轻信所谓的“暴富神话”，一旦发现被骗第一时间向公安机关报案,维护自身合法权益。