近年来，比特币等虚拟货币炒作在我国被明确禁止，但仍有部分不法分子利用比特币交易隐蔽、监管难度大的特点，铤而走险开展违法活动，多地公安机关接连破获多起涉比特币犯罪案件，三类依附比特币牟利的违法商户先后落网，涉案总流水累计超十亿元,再次给所有试图触碰监管红线的不法分子敲响了警钟。
第一类是为比特币场外交易提供“跑分”结算的违规商户，在国内支付渠道切断比特币交易资金流转后，这类商户潜伏在各类社交、加密社群中，以个人身份为比特币买卖双方提供资金中转，从中赚取高额佣金，今年3月江苏盐城警方破获的一起案件中，该团伙12名核心商户累计为近万名比特币交易者提供兑付服务，涉案流水超7亿元，佣金抽成最高达到交易金额的2%，不少涉诈、涉赌的赃款就是通过这类商户“洗白”流入市场，商户本身也因涉嫌洗钱罪、帮助信息网络犯罪活动罪被依法刑事拘留。
第二类是为境外黑产提供比特币兑换服务的地下结算商户，境外诈骗、赌博集团为规避境内监管，大多要求资金以比特币形式结算，这类商户就充当了“非法兑换中介”：赌客要充值，把人民币转给商户后，商户兑换成比特币打给境外赌场；赌客要提现，把比特币转给商户，商户扣除佣金后再将人民币转给赌客，诈骗团伙得手后，也多通过这类商户把比特币变现为境内可使用的人民币，今年1月广东深圳警方打掉的一个此类团伙，抓获8名核心商户，该团伙仅用一年就帮助境外黑产变现比特币价值超9亿元,非法获利超过2000万元。
第三类是打着比特币挖矿、投资旗号的传销类商户，这类商户以“低投入高收益挖比特币”为噱头，兜售所谓“云算力矿机”“比特币理财份额”，要求参与者拉人头发展下线，根据下线人数和投资额分级抽取提成，本质就是传销骗局，今年年初河南安阳警方破获的一起案件中，犯罪嫌疑人作为一级商户，发展了全国近百个二级商户，累计拉取下线超过3万人，骗取投资者资金超4亿元，所谓“挖比特币”只是包装出来的幌子，根本没有实际矿机运营，全靠后入者的资金给先入者发收益，最终资金链断裂后商户卷款跑路,很快被警方抓获归案。
我国监管部门多次明确，比特币等虚拟货币不是法定货币，不具有与法定货币等同的法律地位，禁止任何虚拟货币交易炒作行为，任何为虚拟货币交易提供服务、开展相关经营活动的行为都属于违法违规，上述三类商户分别触碰了多项刑法红线，等待他们的必将是法律的严惩，警方提醒，无论是普通投资者还是试图赚快钱的经营者，都要认清比特币交易的违法性和风险，不要抱有侥幸心理参与任何涉比特币的违法活动，更不要成为黑产的帮凶，一旦触犯法律,终将难逃法网。