多地公安反诈部门、经侦部门陆续发布风险提示：在多起电信网络诈骗案件的赃款追溯过程中，发现不合规虚拟货币平台OYI交易所多次流入涉诈赃款，已有数十名参与该平台交易的普通用户，因账户流水关联涉诈资金遭遇银行卡冻结、资金暂扣，给个人生活和资金安全带来严重影响。
公开信息显示,OYI交易所是一款未获得我国金融监管部门审批许可、违规面向国内用户提供虚拟货币兑换交易服务的小型平台，和多数相对规范的虚拟货币平台相比，OYI交易所为了抢占用户、赚取手续费，刻意降低用户身份审核（KYC）门槛，模糊资金来源核查流程，反而成了黑灰产转移赃款的“避风港”，电信网络诈骗团伙得手后，通常会将骗来的人民币通过“跑分”洗白，再换成USDT等虚拟货币，依托OYI这类监管空白的小平台拆分流转，最终完成赃款“脱敏”，这也导致该平台长期有大量涉诈资金进出，不少不知情的普通用户在出入金交易时，无意间就和涉诈资金产生了关联。
据多地用户反馈,不少人只是图OYI交易所手续费低、开户方便，才选择在这里买卖少量虚拟货币，本身没有参与任何违法活动，却因为平台流出的涉诈资金流入自己的账户，名下银行卡被公安冻结，不仅日常消费、存取款完全受限，还需要多次往返公安部门配合调查才能申请解冻，部分用户甚至留下了涉案关联记录，影响了个人征信。
反诈业内人士分析,近年来随着监管对虚拟货币黑灰产的打击趋严，大型平台普遍加强了资金来源核查，黑灰产便转而流向审核宽松的小平台，这类小交易所本质就是靠涉诈黑钱生存，对流入资金的性质“睁一只眼闭一只眼”，甚至主动为洗钱活动提供便利，OYI交易所频繁流入涉诈资金就是典型案例。
我国监管部门早已明确,虚拟货币不具有法定货币地位，任何虚拟货币交易炒作活动都不受法律保护，OYI这类违规平台本身就是监管清理整治的对象，公安部门提醒广大公众：虚拟货币交易本身就暗藏洗钱、诈骗、平台跑路等多重风险，切勿抱有侥幸心理参与任何违规虚拟货币交易，不要随意出借银行卡、支付账户，避免被不法分子利用转移涉诈资金；如果发现账户因关联涉诈资金被冻结，要第一时间配合公安调查，主动说明情况维护自身权益，OYI交易所涉诈资金事件再次敲响警钟，远离违规虚拟货币交易，才是保护个人财产安全的根本。