近年来，随着区块链概念的普及，不少不法分子打着“虚拟货币投资”“数字资产增值”的旗号圈钱诈骗，各类包装成创新项目的空气币骗局层出不穷，上海奉贤警方破获的“欧逸”虚拟币诈骗案，就是一起典型的新概念包装下的传销式诈骗案件,为所有投资者敲响了防范金融诈骗的警钟。
案件始末：投资人几十万投资打水漂牵出跨区域诈骗团伙
2022年，上海市奉贤区公安局接到当地市民张先生报警，称自己在好友推荐下投资名为“欧逸”的创新虚拟货币，前后投入近80万元的积蓄，短短半年后平台就无法提现，币价直接归零，推荐人也失联，怀疑自己遭遇诈骗，接到报警后，奉贤公安分局立刻联合网安、刑侦部门成立专案组，顺着被害人提供的转账记录、聊天群信息顺藤摸瓜，很快摸清了一个覆盖全国的“欧逸”虚拟币诈骗网络。
经查，该诈骗团伙从未开发任何真实的区块链项目，所谓“欧逸”虚拟币完全是凭空捏造的空气币：团伙核心成员先注册多家空壳公司，包装出“欧盟授权加密数字货币”“跨境数字支付落地项目”的虚假身份，制作精美的虚假白皮书、宣传海报对外造势，对外宣称欧逸币“只涨不跌，持有满1年可上线主流交易所获得10倍以上收益”，为了快速扩张，团伙还设置了层级拉新奖励机制：投资人发展下线可获得投资额15%-30%的提成，下线再发展新人还能拿到额外分红,本质就是典型的传销式庞氏骗局。
骗局前期，团伙用新入场投资者的本金给早期投资人分红，制造“稳赚不赔”的假象，吸引投资者追加投资、拉身边人入局，等到涉案资金滚动到上亿元、吸引全国上千名投资者参与后，团伙核心成员直接关停平台、卷款跑路，多数投资者的投入血本无归,其中不乏投入全部养老钱的中老年投资者。
经过两个多月的跨区域侦查，奉贤警方先后在广东、浙江、湖南等地抓获团伙核心成员21名，冻结涉案赃款7000余万元，查封了团伙用赃款购买的多处房产、车辆，全链条摧毁了这个诈骗网络，目前案件已经移送检察机关审查起诉,部分追回的赃款已经按比例发还给受害投资者。
案件警示：虚拟币领域诈骗陷阱需警惕
这起奉贤“欧逸”虚拟币诈骗案，暴露了当下虚拟币诈骗的典型特征：不法分子利用普通投资者对区块链、虚拟货币的认知盲区，给空壳项目套上“创新金融”的外壳，再用“高收益、只涨不跌”的诱饵勾起贪婪，最后靠熟人信任裂变拉新,一旦资金盘做大就立刻崩盘跑路。
需要明确的是，我国早已明确认定，虚拟货币代币发行融资属于非法金融活动，虚拟货币相关交易不受法律保护，在此提醒广大投资者：凡是打着虚拟币旗号，承诺固定高收益、靠拉人头拿提成的投资项目，本质都是诈骗，切勿因为贪念落入骗子的陷阱，如若遭遇诈骗,一定要第一时间向公安机关报案。