近年来，以“虚拟币投资”“区块链理财”为幌子的违法犯罪多发，不少群众深陷骗局血本无归，黑龙江鹤岗市公安局经过数月缜密侦查，成功破获一起涉及全国多省市的“欧逸”虚拟币诈骗洗钱案，全链条打掉一个集虚假项目包装、诈骗拉新、资金洗白于一体的完整犯罪团伙，有力震慑了涉虚拟币违法犯罪的嚣张气焰,切实维护了人民群众财产安全。
案件起源于2023年初鹤岗警方接到的群众报警：辖区一名居民在名为“欧逸”的虚拟币投资平台投入近80万元本金，后平台以“缴纳提现保证金”“升级VIP账户”为由不断要求追加资金，最终关闭提现通道，操盘人员失联，受害人才意识到被骗，接警后，鹤岗市公安局高度重视，立即抽调刑侦、网安、经侦多部门精干警力成立专案组,对该案展开全链条侦查。
经初步侦查警方发现，“欧逸”完全是犯罪团伙包装出的空气虚拟币，本身没有任何实际应用场景和合法发行资质，就是典型的诈骗工具，该犯罪团伙通过社交社群、短视频平台铺广宣传，谎称“欧逸是下一代区块链价值币种，上线交易所后可涨幅超百倍”，以“低投入高回报”“日息1%”为诱饵吸引网民投资，同时设置拉人头层级返利机制，诱导受害者发展下线，短短一年多时间就吸引全国近万名受害者参与,涉案金额巨大。
由于涉案资金大多通过虚拟币跨链流转，具有匿名性、追踪难的特点，专案组克服多重障碍，逐步摸清了整个犯罪网络：团伙核心人员、运营组、宣传组、下游洗钱组分别藏匿于全国5个省市，专门利用虚拟币的监管盲区转移赃款，通过多次换币、混币操作将诈骗赃款洗白后转入核心人员个人账户，在摸清全部窝点位置和人员架构后，鹤岗市公安局组织百余名警力开展全国统一收网行动，先后在广东、四川、浙江、湖南等地抓获犯罪嫌疑人37名，打掉犯罪窝点8处，现场查获作案设备100余台，冻结涉案银行卡、虚拟币钱包合计涉案价值2.1亿元,彻底摧毁了该犯罪团伙的完整产业链。
据办案民警介绍，“欧逸”虚拟币案是典型的虚拟币庞氏骗局，犯罪团伙抓住部分群众“想赚快钱”的心理包装虚假项目，本质就是拆东墙补西坑，当没有新投资者入场后，团伙就会直接关平台卷款跑路，绝大多数受害者最终血本无归，此次案件的成功侦破，是鹤岗公安对涉虚拟币犯罪“打团伙、铲链条、断资金”的典型成果，不仅打掉了前端诈骗团伙，也一并打掉了下游洗钱团伙,彻底铲断了犯罪的资金支撑。
鹤岗市公安局相关负责人表示，下一步公安机关将持续保持对涉虚拟币违法犯罪的严打高压态势，紧盯各类打着区块链、虚拟货币旗号的诈骗、传销、洗钱犯罪，坚决守护好人民群众的“钱袋子”，同时警方提醒广大群众：我国不承认虚拟币的法定货币地位，虚拟币交易不受法律保护，凡是承诺“高收益”“稳赚不赔”的虚拟币投资，全部都是诈骗，切勿轻易点击陌生链接、加入陌生投资群，更不要向陌生账户转账汇款,如遭遇诈骗请第一时间向公安机关报警。