近年来，不法分子假借“区块链”“数字资产”新概念包装虚假虚拟币项目，实施传销、诈骗等违法犯罪的案例屡见不鲜，严重侵害群众财产安全，扰乱金融市场秩序，延吉市公安局成功破获一起名为“欧逸”的虚拟币传销诈骗案，全链条打掉一个以虚拟币投资为幌子的违法犯罪团伙，抓获多名核心犯罪嫌疑人，冻结涉案资金超千万元,及时为受害群众挽损。
此前，延吉市公安局陆续接到多名群众报警求助，称自己投资“欧逸”虚拟币后平台无法登录、本金无法提现，怀疑遭遇诈骗，接警后，延吉市公安局高度重视，立即抽调经侦、网安等多部门精干警力成立专案组，开展线索核查和案件侦破工作，由于该案涉及虚拟币交易，资金流向隐蔽、团伙成员跨区域分散、受害者遍布全国多个省市，侦破难度较大，专案组克服跨区域协查、线索梳理繁琐等多重困难，通过对报案人提供的聊天记录、转账凭证逐一梳理分析，逐步摸清了该团伙的组织架构、作案模式和藏身窝点。
经查，该犯罪团伙对外虚假包装“欧逸”为新一代增值型虚拟币，宣称依托区块链技术限量发行，承诺“只涨不跌、保本高收益”，投资者不仅能获得静态高额分红，发展下线还能拿到多层动态提成，层级越高收益越高。“欧逸”虚拟币没有任何实体项目支撑，也未在任何合法合规平台上线交易，完全是团伙凭空捏造的虚假投资产品，本质就是靠后入投资者的钱维持前面投资者返利的庞氏骗局，属于典型的传销诈骗犯罪，团伙成员通过短视频平台、微信熟人拉群等渠道引流，拉拢群众入群“听课”洗脑，诱导投资者从几千到几十万元不等投入资金，短短一年多时间就发展下线超千人，涉案金额近三千万元，不少中老年投资者投入了全部养老钱,最终血本无归。
在掌握完整证据链后，延吉市公安局专案组启动统一收网行动，辗转多省市开展抓捕，成功捣毁团伙核心窝点3处，抓获包括团伙头目在内的11名犯罪嫌疑人，现场扣押作案电脑、手机30余台，冻结涉案银行卡、虚拟币钱包关联资金共计1200余万元，案件正在进一步办理中,涉案赃款的核实返还工作也在有序推进。
该案承办民警提醒，当前我国明确禁止任何虚拟货币的代币发行融资以及交易活动，虚拟货币相关业务活动属于非法金融活动，不存在所谓的“低风险高收益”虚拟币投资项目，凡是以“虚拟币”“区块链”为噱头，承诺高额回报，要求发展下线拿提成的项目，均属于传销诈骗，广大群众一定要提高警惕，不要被高额收益诱惑，不随意点击陌生链接，不加入不明投资理财群，保护好自身的“钱袋子”，如发现被骗,要第一时间向公安机关报案。
延吉市公安局相关负责人表示，下一步将持续紧盯涉虚拟币、非法集资等侵害群众财产安全的违法犯罪，保持严打高压态势，不断提升打击效能,全力守护人民群众财产安全和辖区金融秩序稳定。